Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №3: «О рассмотрении предложений акционеров, владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП» и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
3.1. Принять предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП», созванном на 30.12.2022 г. от акционера Общества - Общества с ограниченной ответственностью «М-Порт» (ОГРН 1057747592737, ИНН 7706587016, КПП 770501001), владельца не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП».
3.2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО «ВМТП» - Обществом с ограниченной ответственностью «М-Порт», владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП» в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП»:
№ Наименование органа управления Ф.И.О. кандидата
1 Наблюдательный совет 1. Васильева Юлия Владимировна;
2. Гришковец Екатерина Николаевна;
3. Коростелев Аркадий;
4. Корчанов Владимир Никодимович;
5. Мерзликин Максим Ильич;
6. Северилов Андрей Владимирович;
7. Сидоров Сергей Васильевич.
Вопрос повестки дня №4: «О принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
4.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №3 к Протоколу).
4.2. Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП», созванном на 30.12.2022 г., члена Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» Корчанова Владимира Никодимовича.
Вопрос повестки дня №6: «Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
6.1. Определить цену и дать согласие на совершение ПАО «ВМТП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №5 к Протоколу.
6.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» Корчанову В. Н. обеспечить заключение от имени Общества сделки на условиях, указанных в Приложении №5 к Протоколу.
Вопрос повестки дня №9: «Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
9.1. Определить цену и одобрить совершение ПАО «ВМТП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению №8 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2022 г., №24.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №178 от 02.03.2022)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 06.12.2022г.